德银据悉卷入丹斯克银行洗钱丑闻 经手款项高达1500亿美元！
作者：普罗汇来源：www.877fx.com 时间：2018-11-20 14:41:21
在围绕丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻不断扩大之际，德意志银行也越来越深地牵扯到其中。
揭发丹斯克银行涉嫌洗钱的举报人Howard Wilkinson周一（11月19日）称，欧洲一家大银行帮助处理了高达1500亿美元的可疑款项，在遭到调查的金流之中占了近三分之二。
Wilkinson在2007-2014年期间担任丹斯克银行在波罗的海地区交易部门负责人，他并未指名是哪家欧洲银行。但据一位直接知情的消息人士称，Wilkinson指的应该是德意志银行（Deutsche Bank）。德银是为丹斯克银行爱沙尼亚分行清算美元交易的银行之一。
目前丹斯克银行正遭受多项国际调查。这家丹麦银行承认，相当于1万亿美元现金的近四分之一通过塔林分行流入全球金融体系，其中大部分来自在俄罗斯的潜在非法活动。
从2007年到2015年，该行利用德意志银行、美国银行和摩根大通的全球网络，帮助客户将外币换成美元。
牵扯进丹斯克银行洗钱丑闻令德意志银行在法兰克福市场一度下跌1.4%，今年以来下跌约46%。德银发言人向路透确认，该行曾经是丹斯克银行在爱沙尼亚的代理行(correspondent bank)。该发言人称：
“我们扮演的角色是为丹斯克银行处理款项。但在发现可疑活动之后，已于2015年终止了合作关系。”
而摩根大通2013年结束了与丹斯克银行的代理银行关系，据一位知情人士透露，理由是交易不符合反洗钱规则。美国银行则不予置评。
值得注意的是，丹斯克银行的洗钱丑闻影响广泛而恶劣。作为丹麦最大的银行，丹斯克银行拥有丹麦全国三分之一的存款，洗钱案或将对丹麦银行业安全稳定、甚至丹麦经济产生严重影响。欧盟司法专员此前还表示，这绝对是现在欧洲最大的丑闻
丹麦一直以来都以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。但此次最大银行的洗钱案还令该国一度面临失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级的危险。近半年以来，随着洗钱案报道持续发酵，丹斯克银行股价已经下跌35%，领跌欧洲主要银行股。
email：profit@163fx.com