美国监管部门就大规模洗钱指控调查丹麦银行
作者：普罗汇来源：www.877fx.com 时间：2018-09-17 09:32:56
据一名知情人士所述，以及《华尔街日报》（The Wall Street Journal）看到的文件，美国执法机构正在调查丹麦最大银行，因该行被指控对来自俄罗斯及前苏联国家的大量资金洗钱。
据一名知情人士所述，以及《华尔街日报》（The Wall Street Journal）看到的文件，美国执法机构正在调查丹麦最大银行，因该行被指控对来自俄罗斯及前苏联国家的大量资金洗钱。
这名知情人士称，在两年多前一位身份得到保密的检举人向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission， 简称SEC）提交检举后，美国司法部、财政部和SEC都在调查丹麦银行（Danske Bank）。目前调查仍在继续，涉及该行爱沙尼亚分行直到2015年的多年的交易。
《华尔街日报》本月早些时候报道称，丹麦银行正在调查1，500亿美元的资金流，这些资金通过上述分行以非爱沙尼亚账户所有者的账户转移。
这名检举人在检举中指称，德银和花旗也参与了交易，与丹麦银行爱沙尼亚分行有资金往来。
email：profit@163fx.com